Europe 1 – 25/02/
2019.
© PHILIPPE HUGUEN / AFP
Dix personnes ont
été interpellées dans cette affaire.
Elles sont
soupçonnées d'avoir blanchi en quatre ans au moins 25 millions d'euros, par
l’intermédiaire de fausses entreprises.
Un énorme réseau de blanchiment a été mis au
jour en région parisienne, selon une information Europe 1.
Dans cette
affaire, dix suspects ont été interpellés la semaine dernière, ils auraient
"nettoyé" au moins 25 millions d’euros issus du BTP en quatre ans, et
rendus "propres" avant que la police judiciaire ne s’en rende compte.
Égarer les policiers trop curieux.
Les suspects se
servaient d'entreprises éphémères aux noms quasi similaires, des
"clones" selon le terme utilisé par les enquêteurs.
Sous couvert de
fournir du matériel ou de la peinture à des sociétés de BTP, cette kyrielle
d’organismes avait en réalité pour mission de leur fournir du cash pour payer
des ouvriers au noir.
Les unes voyaient
le jour quand les autres mettaient la clé sous la porte au bout d’un an ou deux
ans maximum.
De quoi semer des
policiers qui auraient eu la mauvaise idée de s’intéresser à ce business un peu
louche.
L'un des suspects interdit de territoire
français.
Il aura donc fallu
un peu plus d’un an à la PJ parisienne pour cerner ce mécanisme, parfaitement
huilé, fait de sociétés "kleenex" - on s’en sert une fois et on jette
-, et de fausses factures.
À la tête de cet
assemblage : un expert en la matière, selon les enquêteurs, un homme déjà mis
en cause pour faux en lien avec une entreprise terroriste, en théorie interdit
de territoire français mais pourtant bien actif, entre le 19e arrondissement de
Paris et Pantin, de l’autre côté du périphérique.
Pour rendre
propre l’argent du BTP, les malfaiteurs ont opté pour des investissements dans
des entreprises de parfum au Benelux ou de voitures destinées à l’exportation.
Sur l’ensemble de
la chaîne, les policiers ont interpellé la semaine dernière dix suspects.
La combine aurait permis de blanchir depuis
2015 au moins 25 millions d’euros, avec pour victime principale : le fisc et
les organismes sociaux.
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