Comment un réseau de facilitateurs a aidé les oligarques russes à cacher leur
richesse à l'étranger.

Les élites proches de Vladimir Poutine ont acheminé des milliards à travers des paradis fiscaux pour échapper à l'examen et à la surveillance.

 Des avocats, des mandataires et des banquiers du monde entier ont rendu cela possible.

Par Spencer Woodman - 2 mars 2022.

 Alors que les forces russes affluent en Ukraine, les autorités occidentales lancent un effort sans précédent pour identifier et geler les avoirs détenus à l'étranger par les oligarques russes et d'autres proches du régime.

Selon certaines estimations, près de 20 % de la richesse du pays est cachée dans des juridictions offshore comme Chypre, les Seychelles, les îles Vierges britanniques, voire les États-Unis.

 L'argent ne fait pas que bouger et se cacher.

 La fuite des richesses de la Russie a été soutenue par les grandes banques et une industrie mondiale de professionnels qui se spécialisent dans la fourniture aux clients riches de sociétés fictives, de fiducies et d'autres véhicules secrets.

 Pendant près d'une décennie, le Consortium international des journalistes d'investigation s'est efforcé de dévoiler à la fois les véritables propriétaires des entités secrètes et les professionnels qui sous-tendent l'économie offshore.

 Ces rapports ont déclenché des milliards de recouvrements, conduit à l'effondrement d'empires commerciaux et suscité de nouvelles lois sur la transparence.

Mais le véritable changement systémique tarde à venir.

 Les autorités occidentales ont largement fermé les yeux sur les personnes et les entreprises qui font fonctionner le système de la monnaie noire.

 Même maintenant, la loi ENABLERS - qui obligerait un large éventail de professionnels tels que des avocats et des marchands d'art à effectuer une diligence raisonnable de base sur les sources de richesse de leurs clients d'élite - reste bloquée au Congrès américain.

 Qui sont donc les facilitateurs du système offshore ?

 Ils vont de cabinets d'avocats mondiaux, comme Baker McKenzie , un architecte du système moderne d'évasion fiscale, à de minuscules opérateurs individuels travaillant depuis les Bermudes.

 Voici une sélection de facilitateurs, d'agents offshore et de banques que l'ICIJ a identifiés comme aidant l'élite russe à se déplacer et à cacher de l'argent.

 Facilitateurs

Entreprises et individus qui ont mis en place ou utilisé des structures financières opaques pour les élites russes

 - Alastair Tulloch :

Tulloch & Co., dirigé par l'avocat britannique Alastair Tulloch, est situé dans un quartier chic de Londres, l'une des destinations les plus connues pour l'élite russe.

L'enquête Pandora Papers de l'ICIJ a rapporté que l'entreprise de Tulloch avait structuré des réseaux d'entreprises pour l'ancien vice-ministre russe des Finances Andrey Vavilov ;

- Alexander Mamut, un oligarque milliardaire et un initié politique ;

- et Vitaly Zhogin, un banquier recherché en Russie pour fraude présumée.

 Tulloch a fait appel au fournisseur de services offshore Trident Trust pour organiser le transfert de leurs actifs à des sociétés écrans enregistrées dans les îles Vierges britanniques, à Chypre et aux Bahamas. Tulloch n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

 - Sergey Roldugin :

Une enquête de l'ICIJ en 2016 a révélé que Roldugin, un ami d'enfance russe de Poutine et un violoncelliste classique, a joué dans les coulisses d'un réseau clandestin exploité par des associés de Poutine qui a transféré au moins 2 milliards de dollars via des banques et à l'étranger.

 Au moment du reportage, Roldugin n'a pas répondu aux questions détaillées de plusieurs salles de rédaction. L'Union européenne a sanctionné Roldugin lundi, citant les conclusions de l'ICIJ .

 - Peter Kolbin :

Peter Kolbin, un autre ami de longue date de Poutine, est soupçonné par les autorités américaines de détenir des centaines de millions de dollars pour le président russe.

 Les archives de Pandora Papers montrent que Kolbin "a changé la propriété enregistrée des sociétés offshore lorsque les sanctions ont frappé" les Russes en 2014, selon le Washington Post, un partenaire de l'ICIJ.

Kolbin n'a pas pu être joint pour commenter et on ne sait pas s'il est toujours en vie.

 - Moores Rowland :

Des documents examinés par l'ICIJ et ses partenaires lient Svetlana Krivonogikh, une femme prétendument dans une relation secrète de plusieurs années avec Poutine, à un appartement de luxe à Monaco.

 Moores Rowland, une société de services financiers monégasque qui gérait les transactions entourant l'appartement, a utilisé des sociétés écrans qui auraient rendu difficile la tâche de quiconque cherchant à démêler la propriété de la propriété, selon le Washington Post.

 L'une des sociétés écrans impliquées a été cachéeà l'intérieur d'une deuxième société écran, qui appartenait à son tour à Eamonn McGregor, un comptable d'origine britannique qui dirige Moores Rowland à Monaco, selon The Post.

 Dans une lettre à The Post, un cabinet d'avocats britannique représentant Moores Rowland a défendu son client mais n'a fourni aucun commentaire pour publication.

 - Gennady Timchenko, un milliardaire du cercle restreint de Poutine récemment sanctionné par les autorités britanniques, était également un client de Moores Rowland et a utilisé l'un des mêmes actionnaires nominés.

Les avocats de Timchenko ont déclaré que tout lien entre lui et Krivonogikh était « erroné ».

 - Markom Management (Mark Omelnitski) :

Le cabinet est détenu et dirigé par Mark Omelnitski, identifié dans un rapport du Sénat américain comme un avocat basé à Londres.

 Markom est lié aux membres sanctionnés du cercle restreint du président russe Vladimir Poutine, Arkady et Boris Rotenberg. Dans un rapport d'activité suspecte de novembre 2016, la banque Barclays a déclaré avoir signalé trois virements électroniques totalisant près de 114 000 dollars entre 2013 et 2016, car elle pensait que l'argent affluait vers une société écran appartenant à un homme d'affaires lié à Arkady Rotenberg.

 Omelnitski et son entreprise « ont créé des sociétés fictives pour l'individu sanctionné [Arkady] Rotenberg », selon une note d'enquête de Barclays extraite du rapport du Sénat. "[L]a propriété de ces sociétés écrans semble être intentionnellement structurée pour être opaque afin de cacher l'identité des véritables bénéficiaires." Omelnitski a refusé de commenter par l'intermédiaire d'un avocat.

 Agents à l'étranger

 Les entreprises qui ont créé des sociétés écrans, des fiducies et d'autres produits financiers secrets pour les riches Russes dans les paradis fiscaux

- Asiaciti Trust :

Asiaciti Trust est une société basée à Singapour , avec des opérations en Nouvelle-Zélande, aux Îles Cook, aux Samoa et ailleurs. Asiaciti a créé et géré des fiducies et des sociétés écrans dans des juridictions secrètes pour des centaines de clients sud-américains, américains, asiatiques et européens, selon les Pandora Papers.

 Asiaciti a aidé Kirill Androsov, un ancien assistant principal de Poutine, avec une structure par laquelle il a acquis une société que l'oligarque russe Oleg Deripaska devait 200 millions de dollars, selon le Washington Post.

Dans une déclaration écrite, Asiaciti a nié tout acte répréhensible et a refusé de discuter de ses interactions avec Androsov.

 Appleby : Appleby, le cabinet d'avocats international offshore, est membre du « Offshore Magic Circle », un groupe des meilleurs cabinets d'avocats offshore au monde.

 La société a été fondée aux Bermudes et possède des bureaux à Hong Kong, Shanghai, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans et d'autres centres offshore.

 Les archives de l'enquête Paradise Papers de l'ICIJ montrent comment le secrétaire au commerce de l'ancien président américain Donald Trump, Wilbur Ross, a utilisé une chaîne d'entités des îles Caïmans pour maintenir une participation financière dans Navigator Holdings, une compagnie maritime dont les principaux clients incluent la société énergétique liée au Kremlin Sibur.

 Parmi les principaux propriétaires de Sibur figuraient Kirill Shamalov, le gendre de Poutine, et Gennady Timchenko, un milliardaire que le gouvernement américain a sanctionné en 2014 en raison de ses liens avec Poutine.

 Sibur était un client majeur de Navigator, versant à l'entreprise plus de 23 millions de dollars en 2016.

 Appleby n'a pas répondu aux questions détaillées de l'ICIJ au moment du reportage, mais a publié une déclaration en ligne indiquant qu'il avait enquêté sur les questions de l'ICIJ et qu'il était "satisfait qu'il n'y ait aucune preuve d'acte répréhensible".

 Un porte-parole de Ross a déclaré à l'époque qu'il n'avait jamais rencontré le gendre de Poutine ou les autres propriétaires de Sibur et qu'il ne faisait pas partie du conseil d'administration de Navigator lorsqu'il a initié sa relation avec Sibur.

 Alpha Consulting Limited : Fondée en 2008, Alpha est un fournisseur de services offshore avec des bureaux aux Seychelles, aux Emirats Arabes Unis et au Belize.

 La clientèle d'Alpha est à 75% russe, selon le rapport annuel 2019 de l'entreprise.

Les clients d'Alpha incluent Roman Avdeev, un milliardaire russe qui figure dans le rapport du Département du Trésor américain de 2018 au Congrès sur les oligarques et les entreprises considérées comme proches de Poutine.

 En réponse aux questions de l'ICIJ, Alpha a déclaré que la loi l'empêchait de discuter des clients.

"Depuis le début de ses activités en 2008, Alpha Consulting s'est conformé aux exigences légales locales et internationales", a déclaré la société.

 - Demetrios A. Demetriades :

Le cabinet d'avocats Demetrios A. Demetriades a fait de Chypre le centre offshore de choix pour l'argent sortant de Russie après la chute de l'Union soviétique.

 Plus de 30% des entreprises des Pandora Papers qui ont reçu des services de la société, connue sous le nom de DADLAW , avaient un ou plusieurs Russes comme bénéficiaires effectifs. Ses clients comprennent des fonctionnaires, des fraudeurs accusés et des hommes d'affaires sanctionnés de Russie et d'autres anciennes républiques soviétiques.

 Comme de nombreux autres prestataires offshore, DADLAW profite des règles de son pays d'accueil en matière de fiscalité et de secret, qui lui permettent d'aider ses clients à dissimuler des actifs aux autorités étrangères.

Il enregistre des sociétés écrans, crée et gère des fiducies et fournit des actionnaires «désignés» - des remplaçants payés pour les vrais propriétaires sur des documents officiels. DADLAW n'a pas répondu aux questions de l'ICIJ.

 - Banques

Institutions financières qui ont transféré de l'argent pour de riches Russes

 HSBC : HSBC, basée au Royaume-Uni, a été accusée dans plusieurs pays d'avoir fourni des comptes bancaires à des criminels.

 Dans les fichiers FinCEN , l'ICIJ et BuzzFeed News ont examiné de près l'implication de HSBC dans l'argent suspect, y compris en provenance de Russie.

 Selon un examen par l'ICIJ des données recueillies par le projet de signalement du crime organisé et de la corruption, HSBC a mis en banque une société écran qui était un nœud majeur dans la « laverie automatique russe », un réseau tentaculaire qui transférait vers l'Occident de l'argent entaché de délits criminels des anciens États soviétiques.

 Entre 2012 et 2014, HSBC a traité 581 millions de dollars de transferts vers et depuis les comptes de la société écran à Hong Kong, bien que les responsables de la conformité de HSBC n'aient pas compris qui était derrière la société écran, a constaté l'ICIJ.

 Dans un communiqué, HSBC a déclaré qu'il s'était "engagé dans un voyage de plusieurs années pour revoir sa capacité à lutter contre la criminalité financière". HSBC "est une institution beaucoup plus sûre qu'elle ne l'était en 2012".

 - Deutsche Bank :

Deutsche Bank a joué un rôle important dans le soi-disant scandale du commerce miroir russe - un vaste réseau de transfert d'argent qui a utilisé des échanges de titres complexes pour déplacer des milliards de fonds douteux à l'extérieur du pays.

 L'enquête FinCEN Files a révélé que "les responsables de Deutsche, y compris les cadres supérieurs, avaient une connaissance directe depuis des années de graves défaillances qui ont rendu la banque vulnérable aux blanchisseurs d'argent", selon le rapport du partenaire de l'ICIJ, BuzzFeed News .

 "Les documents montrent deux avertissements envoyés à des comités qui comprenaient Paul Achleitner, président de Deutsche, et un envoyé au conseil de surveillance de la banque", selon BuzzFeed News.

La banque, répondant aux questions des journalistes, a déclaré avoir reconnu les « faiblesses du passé » et « appris de nos erreurs », tout en investissant des centaines de millions de dollars pour renforcer ses défenses contre les crimes financiers, selon BuzzFeed News.

 - Danske Bank :

En 2018, la banque Danske a été engloutie dans un scandale majeur centré sur sa prétendue facilitation du blanchiment de centaines de milliards de dollars hors de Russie et d'autres anciens États soviétiques.

Les rapports de l'ICIJ de 2021 ont révélé les étapes extraordinaires d'une petite division dubanque a pris pour servir une clientèle obscure et très lucrative, en grande partie de Russie et d'anciennes républiques et satellites soviétiques d'Europe de l'Est et d'Asie centrale.

 Les documents montrent que de nombreux comptes bancaires étaient détenus au nom de véhicules britanniques, connus sous le nom de «sociétés à responsabilité limitée» ou LLP, et de «sociétés en commandite», LP, qui n'avaient d'autre but que de cacher l'identité de qui possédait réellement le de l'argent.

Plusieurs anciens banquiers de la division en difficulté de Danske Bank n'ont pas répondu aux questions de l'ICIJ.

 Will Fitzgibbon a contribué au reportage.

 https://www.icij.org/inside-icij/2022/03/how-a-network-of-enablers-have-helped-russias-oligarchs-hide-their-wealth-abroad/?utm_source=ICIJ&utm_campaign=03a5d9ff0f-20220309_WeeklyEmail&utm_medium=email&utm_term=0_992ecfdbb2-03a5d9ff0f-83573666&ct=t()